El fundador del criptoprestamista en quiebra Celsius debe enfrentar una demanda por fraude en Nueva York

May 26, 2023

Alex Mashinsky, fundador y ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network, sale del tribunal federal de Manhattan en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 25 de julio de 2023. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

NUEVA YORK, 4 ago (Reuters) - Alex Mashinsky, fundador y exjefe del ahora en quiebra prestamista de criptomonedas Celsius Network, debe enfrentar una demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusándolo de fraude civil, dictaminó un juez de un tribunal estatal de Manhattan. el viernes.

La jueza Margaret Chan dijo que el fiscal general alegó suficientemente que Mashinsky defraudó a los inversores al promocionar a Celsius como una alternativa segura a los bancos y ocultar sus riesgos, incluidos cientos de millones de dólares en pérdidas de inversiones.

Chan también dijo que James podría presentar algunos reclamos bajo la Ley Martin, una poderosa ley de valores estatal, y que las "cuentas de intereses ganados" que Celsius ofrecía a los clientes calificaban como valores según la ley estatal.

La demanda del fiscal general "respalda una inferencia razonable de que el daño sufrido por los inversores se debió, al menos en parte, a las supuestas tergiversaciones hechas por Mashinsky en Nueva York sobre la salud financiera general y la seguridad de las inversiones de Celsius", escribió Chan en una decisión de 25 páginas.

Mashinsky se ha declarado por separado inocente de los cargos de fraude criminal presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con la desaparición de Celsius.

También enfrenta demandas civiles relacionadas por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. y la Comisión Federal de Comercio de EE. UU.

Los abogados de Mashinsky en el caso civil de Nueva York no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

James, en un comunicado, dijo que la decisión "debería servir como otro recordatorio para las empresas de criptomonedas de que utilizaremos todo el alcance de la ley contra quienes defrauden a los inversores".

Los prestamistas de criptomonedas como Celsius, con sede en Hoboken, Nueva Jersey, crecieron rápidamente a medida que los precios de los activos digitales subieron durante la pandemia de COVID-19.

Los prestamistas prometieron a los depositantes un fácil acceso a préstamos y altas tasas de interés, y prestaron tokens a inversores institucionales, con la esperanza de beneficiarse de la diferencia.

Celsius se fundó en 2017 y había ofrecido un interés del 17% sobre algunos depósitos, pero tenía un déficit de balance de 1.190 millones de dólares cuando solicitó la protección del Capítulo 11 en julio de 2022, según reguladores y documentos judiciales.

La quiebra se produjo un mes después de que Celsius congelara los retiros y transferencias de sus 1,7 millones de clientes, citando lo que llamó condiciones de mercado "extremas".

El caso es Nueva York contra Mashinsky, Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, No. 450040/2023.

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